Background check são verificações completas de antecedentes de pessoa física ou jurídica que garantem mais assertividade aos processos de tomada de decisão, podendo ser eles:
Contratações de colaboradores, fornecedores ou transportadoras;
Onboarding Digital de novos clientes;
Parcerias de negócios com investidores;
Fusões ou aquisições de empresas.
Geralmente, nesta prática é analisado informações como antecedentes criminais, comerciais e financeiros, protestos e processos relacionados à pessoa em questão. Assim, de acordo com as necessidades da empresa, é possível decidir se o indivíduo está ou não apto para fazer parte da companhia, ser um cliente ou firmar um contrato de parceria sem apresentar possíveis riscos à mesma.
Transparência nas informações e um trabalho preventivo, são as principais vantagens encontradas por empresas que aplicam o background check em seus relacionamentos.
Muito conhecido no setor financeiro, esse processo já vem sendo realizado há alguns anos por empresas dos mais diversos setores como indústria, governo e saúde. Porém, com a tecnologia se tornou possível automatizá-lo, tornando-o mais ágil e assertivo.
Como é feita a automatização do Background Check e quais seus benefícios às empresas?
Ela é realizada através da mineração de dados que irá fornecer informações valiosas estruturadas em tempo real para analistas, gestores e diretores tomarem decisões de forma mais estratégica e assertiva.
As informações geralmente são entregues no formato de relatórios analíticos de fácil compreensão que irão facilitar o tempo gasto na coleta, pesquisa e análise destes dados.
Além da otimização de tempo das equipes, uma plataforma de mineração de dados é capaz de aprimorar a obediência ao compliance, agilizar o cadastro de clientes e ocasionar uma melhora na qualidade de diversos processos, tais como:
Segmentação de Mercado;
Inteligência de Mercado;
Detecção de Fraudes;
Gerenciamento de Risco;
Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).
Solução de mineração de dados eficiente e o papel dos dossiês no Background Check:
Realiza o trabalho de fornecer à equipes informações valiosas em formatos de relatórios analíticos através dos aplicativos presentes na plataforma.
Cada modulo possui finalidades específicas e tem como característica principal serem bastante intuitivos, o que facilita a busca por informações dentro deles por parte do usuário.
Alguns exemplos presentes dentro da plataforma:
Certidões;
Comparador Societário;
Diários Oficiais;
Dossiês;
Analise de Credito
Dossiês e Background Check:
Ele é capaz de fornecer um documento bastante completo, de acordo com as fontes de pesquisa escolhidas pelo usuário. Ou seja, a busca pode ser realizada de forma personalizada e o relatório é entregue de maneira ágil.
Receita Federal, Consulta ao CNPJ, QUOD, Sintegra são alguns exemplos das diversos fontes que podem ser utilizadas na elaboração de um dossiê sobre pessoa física ou jurídica.
Outro ponto importante deste aplicativo é que é possível salvar e acessar posteriormente os documentos criados.
O principal diferencial deste modulo em relação ao background check é que ele permite que equipes realizem mais verificações em um curto espaço de tempo. Dessa forma, analistas e gestores podem focar a sua energia em atividades mais estratégicas da área.
Nos dias de hoje, o alto índice de corrupção, fraudes, roubos e outros atos ilícitos, envolvendo tanto pessoas físicas, quanto jurídicas, evidencia cada vez mais a necessidade de se analisar, estudar e avaliar informações detalhadas de todos os relacionamentos de uma empresa.
Por isso, o investimento em uma plataforma como a direct.data faz todo o sentido.
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